Ciudad de México- 2017-11-0311:39:49- Agencias

Agentes de Investigación Criminal detuvieron a esa persona en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de Distrito en materia Penal Federal.

En la integración de la averiguación previa, en particular para la obtención de información financiera y fiscal se trabajó estrechamente con el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridades de los Estados Unidos de América, entre otras.

El modus operandi de esta organización delictiva consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas y éstas eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.

Todo eso bajo el amparo del TLCAN, igualmente utilizaban facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen.

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