Ciudad de México- 2019-02-0110:14:51- Aristegui Noticias

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó bloquear, inmovilizar y suspender las operaciones bancarias de 31 cuentas pertenecientes a los accionistas de la empresa gasolinera Hidrosina, quienes iniciaron un juicio de amparo contra la medida el 28 de enero pasado.

 

De acuerdo con Aristegui Noticias, en medio del plan de combate al huachicoleo implementado por el gobierno federal, la UIF, bajo el mando de Santiago Nieto Castillo, ordenó el  bloqueo de 31 cuentas de diferentes bancos vinculadas con Jesús Gabriel, William Jorge y Paul Karam Kassab, dueños de Hidrosina, que se ostenta como el grupo gasolinero más grande de México.

 

Los hermanos Karam Kassab iniciaron un juicio de amparo y el juez federal Francisco Gorka Migoni Goslinga les concedió la suspensión provisional para que las cuentas sean desbloqueadas y ellos puedan realizar operaciones con ellas.

 

El bloqueo de cuentas por parte de la UIF está considerado en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece que los bancos deberán suspender de forma inmediata las operaciones o servicios con los clientes que la UIF informe mediante una lista de personas bloqueadas. La finalidad de la lista es evitar delitos relacionados con terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Sin embargo, en febrero de 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la UIF sólo puede bloquear cuentas para cumplir con compromisos internacionales, es decir, que alguna autoridad extranjera lo haya solicitado o que lo haya ordenado algún organismo multilateral como la ONU. La UIF no puede bloquear cuentas bancarias en relación con el ámbito nacional, pues estaría invadiendo las atribuciones del Ministerio Público, que sí podría utilizar la información recabada por la UIF y ordenar el bloqueo, concluyó la SCJN.

 

La suspensión provisional que revierte el bloqueo de las cuentas estará vigente hasta que se resuelva el fondo del asunto y concluya el juicio de amparo, lo que sucederá el 20 de febrero próximo, día marcado para la realización de la audiencia constitucional.

 

El 29 de enero el juez federal acordó darle un plazo de 24 horas a la UIF, a su director de Procesos Legales, a la Comisión Bancaria y de Valores y a los bancos involucrados para que entreguen copias certificadas de las constancias que adviertan el  origen o el motivo de la orden de bloqueo de cuentas.

 

Con información de Aristegui Noticias

 

https://aristeguinoticias.com/3101/mexico/hacienda-bloquea-31-cuentas-bancarias-de-duenos-de-hidrosina-juez-ordena-dar-marcha-atras-y-preve-ampararlos/

 

 

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