lunes, agosto 2, 2021

Detecta Hacienda blanqueo de $10 mil millones de pesos, producto del huachicol

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que 10 mil millones de pesos fueron “blanqueados” en el sistema financiero mexicano, dinero que es producto del robo de combustible.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, aseguró que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran tanto empresarios como a ex servidores públicos.

“Por parte de la UIF desarrollamos dos esquemas de trabajo. El primero es investigar casos concretos a partir de información directa de Pemex, del Centro Nacional de Inteligencia y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) nos han dado 194 objetivos vinculados con empresas que están incurriendo en defraudación fiscal  relacionado con gasolineras y robo de hidrocarburo”, dijo.

“El segundo esquema de trabajo fue generar un modelo de riesgo con base en esta información para investigar a sujetos con operaciones de montos relevantes, tomamos datos de 2017 y 2018”, aseguró,

“Esto nos dio como resultado casi 14 mil reportes y estamos hablando de de 10 mil millones de pesos. En el tema de monto de reportes relevantes son 3 mil 674 millones de pesos y en el monto de operaciones inusuales más de 6 mil millones de pesos. Esto solo es en cuanto a datos que nos ha dado el sistema financiero”, expresó.

Lo anterior condujo a un trabajo que generó las las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal y al respectivo congelamiento de cuentas.

“Eso es solamente en cuanto a los datos que nos ha proporcionado el sistema financiero, pero que nos permiten encontrar dos hipótesis: estos montos reportados se desarrollaron en los municipios mayoritariamente donde corren los ductos de Pemex y por otro lado encontramos que muchas de estas empresas estaban tenido mayores ventas que la compra del producto a Pemex, este diferencial superior a las ventas sería el hidrocarburo robado a Pemex y comercializado de forma ilícita”, informó.

“A partir de aquí identificamos casos concretos, encontrando empresas que declaraban en cero sus ingresos y que resulta que hacían operaciones en efectivo, por poner un ejemplo 18 o 20 millones de pesos. Estos casos ya se encuentran denunciados ante la Fiscalía”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital

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