Denuncia Inteligencia Financiera corrupción en aduanas de Veracruz, Yucatán y Baja California

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los administradores aduanales de los puertos de Tuxpan, en Veracruz y en Progreso, Yucatán; así como un agente aduanal de Mexicali en Baja California por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Según Nieto Castillo, se tiene hasta ahora en la mira a seis funcionarios que resultaron con calificación alta en el modelo de riesgo durante la investigación, es decir, que también pudieran estar involucrados en la comisión de algún acto ilegal.

“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que el modelo de riesgo aparecía con calificación alta es decir, un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente aduanal no de un administrador en Mexicali”, apuntó.

Nieto Castillo explicó que ese está integrando información respecto a otras cuatro aduanas para cumplir con el mandato presidencial de combatir la corrupción en este sector.

Señaló que el siguiente paso es informar al órgano interno de control “y bueno por supuesto presentar la denuncia ante la FGR en caso de que hubiera indicadores que nos permitieran hacer bloqueo de cuentas hacerlo”.

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