domingo, noviembre 28, 2021
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Reapareció Santiago Nieto en evento en NL luego de polémica boda y renuncia a la UIF

Agencias/Sociedad 3.0 El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reapareció este jueves en un evento público al lado de su esposa, la Consejera...

Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

Agencias/Sociedad 3.0 Con 304 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Pablo Gómez como titular de...

Comisión de Hacienda aprueba a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

Agencias/Sociedad 3.0 La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Con 28 votos a...

Cámara de Diputados recibe nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, envió...

‘Santiago Nieto es un profesional, pero no toleramos ninguna extravagancia’: AMLO

Agencias/Sociedad 3.0 El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respeto por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sin embargo...

Asegura AMLO que renuncia de Santiago Nieto fue una ‘decisión correcta’

Agencias/Sociedad 3.0 Tras la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la...

Afirma nuevo titular de la UIF que no habrá tregua en lucha contra corrupción

Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró que se debe seguir con el...

Posponen para noviembre audiencia contra García Luna en EU

Agencias/Sociedad 3.0 La audiencia que se llevaría a cabo hoy para presentar la demanda civil que el gobierno Mexicano entabló en una corte de Florida...

UIF se creó para combatir lavado de dinero, no para investigar universidades: Nieto

Agencias El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dejó en claro que la dependencia a su cargo se creó para...

Gloria Trevi responde a la acusación de presunta evasión fiscal en un Tik Tok

Agencias/Sociedad 3.0 En medio de la polémica que protagoniza, la cantante Gloria Trevi decidió salir a hablar sobre la denuncia que enfrenta junto a su...

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal

La cantante Gloria Trevi se encuentra nuevamente envuelta en líos con la justicia, ahora por cuestiones fiscales, junto con su esposo, el abogado Armando...

Entrega UIF información sobre Pío López Obrador y David León a INE y FEDE

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada...

EU, España y Canadá ya investigan al magistrado José Luis Vargas: UIF

Agencias/Sociedad 3.0 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá, rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis...

Asegura Santiago Nieto que consulta busca esclarecer los hechos del pasado

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, llamó a los mexicanos a participar en la consulta popular para enjuiciar...

UIF denuncia a Lozoya por caso Odebrecht

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció a Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la...

¡Vaya!, una noticia buena

La riqueza acumulada por Javier Duarte de Ochoa durante su gestión como secretario de Finanzas y luego como gobernador de Veracruz es tan insultante...

Hay esperanza de que no le devuelvan a Duarte 40 propiedades

Milenio Ciudad de México / 06.07.2021 19:47:13.- Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá revocar el amparo que se concedió al ex gobernador...

Corte declara infundada reclamación de Duarte contra amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera

Agencias Ciudad de México, junio 02, 2021 | 18:21 hrs.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por infundado, un recurso...

Detectan empresas fachada durante campañas electorales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado el uso de empresas fachada durante las...

Titular de la UIF da positivo a Covid-19

Agencias/Sociedad 3.0 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a COVID-19. El funcionario informó...

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