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UIF revela millonarios contratos del gobierno con empresas de García Luna
Agencias/Sociedad 3.0 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que entidades del gobierno federal suscribieron contratos con 10 empresas involucradas en la corrupción del...
Revela UIF red de corrupción de García Luna dónde extrajo 745.9 mdd
Agencias/Sociedad 3.0 Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseveró que el exsecretario de Seguridad, Genaro...
Peña Nieto responde a denuncia de la UIF; asegura que su ‘patrimonio es legal y lo demostrará’
Agencias/Sociedad 3.0 Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones multimillonarias...
‘No protegemos a nadie’, dice AMLO tras estafa de Peña Nieto; deja caso en manos de Fiscalía
Agencias/Sociedad 3.0 Ante el supuesto esquema de lavado de dinero de Peña Nieto, que reveló esta mañana Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente...
¿AMLO ‘extraña’ a Santiago Nieto? Me informaba más que Pablo Gómez, dice
Agencias/Sociedad 3.0 El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó en la 'mañanera' de este miércoles que Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
PRD busca que UIF revise origen de recursos de los espectaculares sobre revocación de mandato de AMLO
Agencias/Sociedad 3.0 El PRD busca que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional (INE) el origen...
UIF podrá congelar cuentas sin notificar, aprueban Morena, PT y Verde Ecologista
Se abre la puerta para que el Estado persiga, lastime o transgreda: Yunes Zorrilla Agencias Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde...
INAI ordena a la UIF revelar denuncias contra expresidentes, de Salinas a AMLO
Agencias/Sociedad 3.0 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este jueves a la Secretaría de Hacienda...
Corte declara infundada reclamación de Duarte contra amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera
Agencias Ciudad de México, junio 02, 2021 | 18:21 hrs.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por infundado, un recurso...
Detectan empresas fachada durante campañas electorales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado el uso de empresas fachada durante las...