El abogado, Juan Collado, quien desde hace más de un año permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado; pudo actuar como prestanombres en Andorra, país ubicado en el suroeste de Europa, para movilizar millones de dólares.
Conocido como “El abogado del poder” por tener entre sus clientes y amigos a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, Collado Mocelo habría movido USD 120 millones entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así lo revela un informe confidencial de la policía de ese país, fechado en febrero de 2020, y al que tuvo acceso el diario español El País.
De acuerdo con el documento, Collado Mocelo recibió en Andorra USD 90 millones desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA; por lo que para los investigadores, es una prueba de que el abogado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo.
La indagatoria asegura que Collado Mocelo recurrió a casas de cambio y a sociedades fiduciarias con la finalidad de dificultar el rastreo del origen de los fondos, por lo que -para la policía- cabe la posibilidad de que parte de ese dinero sea del propio abogado o de un testaferro (prestanombres).
Con información de Infobae