Agencias/Sociedad 3.0
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha detectado operaciones financieras ilícitas en la Ciudad de México que ascienden...
Agencias / Sociedad 3.0
La plataforma de Noticias Latinus negó las acusaciones de corrupción por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y acusó...
Agencias / Sociedad 3.0
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que se investiga a Latinus desde mayo de 2021 por actividades de lavado de...
Agencias/Sociedad 3.0
Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola acusara al presidente Andrés Manuel López Obrador de perseguirlo tras la apertura de una...
Agencias/Sociedad 3.0
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que persiste el seguimiento al juicio de Genaro García Luna, ex...
Agencias/Sociedad 3.0
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que entidades del gobierno federal suscribieron contratos con 10 empresas involucradas en la corrupción del...
Agencias/Sociedad 3.0
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseveró que el exsecretario de Seguridad, Genaro...
Agencias/Sociedad 3.0
Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones multimillonarias...
Agencias/Sociedad 3.0
Ante el supuesto esquema de lavado de dinero de Peña Nieto, que reveló esta mañana Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente...
Agencias/Sociedad 3.0
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó en la 'mañanera' de este miércoles que Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
Agencias/Sociedad 3.0
El PRD busca que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional (INE) el origen...
Se abre la puerta para que el Estado persiga, lastime o transgreda: Yunes Zorrilla
Agencias
Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde...
Agencias/Sociedad 3.0
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este jueves a la Secretaría de Hacienda...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado el uso de empresas fachada durante las...
